A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)
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A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》
A、減少現(xiàn)金流通
B、降低交易成本
C、促進(jìn)消費(fèi)
D、提升國際形象
A、貸記卡
B、信用卡
C、借記卡
D、準(zhǔn)貸記卡
A、人民銀行征信系統(tǒng)
B、中國銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)
C、資信調(diào)查
D、聯(lián)網(wǎng)核查身份系統(tǒng)
A、簽名條必須要有銀聯(lián)字樣的底紋
B、簽名條必須預(yù)留有持卡人的親筆簽名
C、簽名條必須要有印刷卡號和校驗(yàn)碼
D、磁條應(yīng)該是完整無破壞痕跡
A、保證附有條件的
B、票據(jù)因記載事項(xiàng)欠缺無效
C、被保證人的債務(wù)因匯票記載事項(xiàng)欠缺而無效
D、被保證人為無行為能力人
E、票據(jù)上未記載被保證人
A、付款人名稱
B、收款人名稱
C、確定的金額
D、無條件支付的承諾
E、出票日期
A、票據(jù)行為的無因性
B、票據(jù)行為的獨(dú)立性
C、公正性
D、公開性
A、承兌是匯票特有的票據(jù)行為
B、承兌是無條件的
C、見票即付的匯票無需承兌
D、承兌記載在匯票的正面
A.《電子商業(yè)匯票系統(tǒng)加入申請書》（附1）
B.《電子商業(yè)匯票系統(tǒng)系統(tǒng)參與者清單》（附2），需以紙質(zhì)和電子版方式同時(shí)報(bào)送
C.金融機(jī)構(gòu)法人的“金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證（副本）”、“營業(yè)執(zhí)照（副本）”和“組織機(jī)構(gòu)代碼證”的復(fù)印件
D.電子商業(yè)匯票系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)部管理制度
E.其他中國人民銀行總行或省級分支機(jī)構(gòu)指定的材料
最新試題
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請。
人民銀行在公開市場賣出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
以下哪一項(xiàng)不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。