A.各種重要空白票據(jù)
B.結(jié)算憑證
C.業(yè)務(wù)憑證
D.對(duì)賬單
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A.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件原件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
B.應(yīng)認(rèn)真審核客戶實(shí)名有效證件復(fù)印件，以確認(rèn)客戶身份證件信息與本人一致
C.使用身份證辦理業(yè)務(wù)的，必須通過(guò)登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)身份證鑒別儀檢查等方式審核證件的真實(shí)性與有效性
D.以上全部
A.有權(quán)人審批
B.支付密碼器驗(yàn)證
C.雙人復(fù)合
D.授權(quán)辦理
A.定期檢查自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)屏蔽密碼輸入?yún)^(qū)域的視頻圖像是否正常
B.采用動(dòng)態(tài)密碼鎖等技術(shù)防范密碼被盜
C.客戶使用的密碼鍵盤(pán)應(yīng)加裝防護(hù)罩
D.由第三人實(shí)施監(jiān)督
A.濫用職權(quán)
B.徇私舞弊
C.玩忽職守
D.泄露所知悉的被查機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密
A.查實(shí)重大違法違規(guī)問(wèn)題
B.發(fā)現(xiàn)重大案件或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
C.挽回重大經(jīng)濟(jì)損失
D.檢查能力突出
最新試題
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評(píng)價(jià)機(jī)制，包括對(duì)（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評(píng)價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
合規(guī)管理部門(mén)應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)為本的合規(guī)管理計(jì)劃，包括（）等。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是（）。
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
對(duì)于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為（）。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下事項(xiàng)可由郵儲(chǔ)銀行二級(jí)分行申請(qǐng)的有（）。
郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類(lèi)有（）
郵儲(chǔ)銀行對(duì)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點(diǎn)包括哪些（）。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》規(guī)定，內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)（）。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)銀行內(nèi)部（）等進(jìn)行分析判斷，并且通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，以便進(jìn)一步對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)性活動(dòng)。