多項選擇題營業(yè)網點客戶現場投訴主要有哪些？（）

A.現場直接受理的客戶口頭投訴
B.網點意見簿投訴
C.客戶來電投訴
D.信函投訴


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1.多項選擇題各級機構案件風險排查至少覆蓋（）。

A.主要業(yè)務領域
B.重點管理環(huán)節(jié)
C.高風險業(yè)務
D.員工異常行為

2.多項選擇題各級機構應加強對（）的反洗錢知識培訓，提高全行人員的反洗錢意識和工作技能。

A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工

3.多項選擇題在辦理業(yè)務中遇到哪些情況時（）應采取措施重新識別客戶身份。

A.發(fā)現異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或對先前獲得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務

4.多項選擇題客戶身份識別工作應在（）環(huán)節(jié)開展。

A.建立業(yè)務關系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.發(fā)現異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時

5.多項選擇題根據《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營業(yè)網點履行以下反洗錢職責（）。

A.根據客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統中錄入非現場監(jiān)管信息
B.甄別日常可疑交易，對系統預警的客戶開展盡職調查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數據