A.依法合規(guī)
B.普惠金融
C.保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益
D.依托郵政
E.協(xié)調(diào)發(fā)展
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A.與債權(quán)人口頭約定
B.嚴(yán)格做好貸前評估工作
C.及時(shí)進(jìn)行正式抵押登記
D.無需進(jìn)行貸前評估
A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
A.易被犯罪分子購買從事非法活動(dòng)
B.開戶環(huán)節(jié)個(gè)人客戶身份識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.影響賬戶管理和客戶服務(wù)
A.業(yè)績優(yōu)良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有價(jià)值
E.最好
A.與延誤請示相關(guān)聯(lián)
B.與管理缺失相關(guān)聯(lián)
C.與偶發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)
D.與人員素質(zhì)相關(guān)聯(lián)
最新試題
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報(bào)批評處理（）。
商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路線以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的（）、（）和（）。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對銀行內(nèi)部（）等進(jìn)行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類別，以便進(jìn)一步對合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動(dòng)。
根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說法正確的是（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息的（）和（），對各類信息實(shí)施分等級(jí)安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實(shí)施權(quán)限管理，確保信息安全。
根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下事項(xiàng)可由郵儲(chǔ)銀行二級(jí)分行申請的有（）。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估是指在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而可能導(dǎo)致（）等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)損失概率和損失大小，以及對銀行整體運(yùn)營產(chǎn)生影響的程度。
嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價(jià)制度，規(guī)定內(nèi)部控制評價(jià)的（）等，確保內(nèi)部控制評價(jià)工作規(guī)范進(jìn)行。