A.與債權人口頭約定
B.嚴格做好貸前評估工作
C.及時進行正式抵押登記
D.無需進行貸前評估
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A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
A.易被犯罪分子購買從事非法活動
B.開戶環(huán)節(jié)個人客戶身份識別風險
C.洗錢風險
D.影響賬戶管理和客戶服務
A.業(yè)績優(yōu)良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有價值
E.最好
A.與延誤請示相關聯(lián)
B.與管理缺失相關聯(lián)
C.與偶發(fā)業(yè)務相關聯(lián)
D.與人員素質(zhì)相關聯(lián)
A.檢查結果
B.整改情況
C.責任追究情況
D.后續(xù)處理
最新試題
以下哪些行為認定為商業(yè)銀行“只收費不服務”（）。
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。
商業(yè)銀行應當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
商業(yè)銀行應及時將（）、（）和（）等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
合規(guī)風險識別是指對銀行內(nèi)部（）等進行分析判斷，并且通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風險點形成合規(guī)風險類別，以便進一步對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測等系統(tǒng)性活動。
代理機構所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。