A.不給客戶開立帳戶，請他離開；
B.可以給客戶開立帳戶，開立帳戶后報告合規(guī)部；
C.不給客戶開立帳戶，并將該情況報告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
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A.由網(wǎng)點在填報可疑交易報告時，關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行
B.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向合規(guī)部報送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告，關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行。
C.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向人民銀行報送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進行填報
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進行填報
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？