A.發(fā)生空存資金行為的
B.在辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)時抽張的
C.對單位和個人異常頻繁大額提取現(xiàn)金不按規(guī)定報告或報批的
D.無存單辦理定期存款支取業(yè)務(wù)或提前支取業(yè)務(wù)

A.戶口簿、護照、大陸通行證以及機動車駕駛證可作為實名證件使用。
B.不使用本人身份證件上的姓名，營業(yè)網(wǎng)點不得為其開立個人存款賬戶。
C.身份證件的復印件，不能作為開戶時的身份證明。
D.不出示本人身份證件的，營業(yè)網(wǎng)點可為其先開立個人存款賬戶，下次再補錄。

A.按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求，對平臺管理類的新增貸款進行重點監(jiān)管，對退出類貸款的變動情況進行跟蹤監(jiān)測，確保平臺貸款余額不高于上年。
B.扎實做好房地產(chǎn)貸款“三查”，全過程監(jiān)控開發(fā)商項目資本金水平及其變化，嚴禁向項目資本金比例達不到30%（不含經(jīng)濟適用房）、“四證”不齊等不符合貸款條件的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款。
C.加強大額貸款風險控制，完善集團客戶統(tǒng)一授信制度和動態(tài)監(jiān)測制度.
D.建立百萬元以上大額貸款風險預警平臺。

A.注冊驗資賬戶可以在驗資期間辦理支付業(yè)務(wù)
B.同一存款人可以在同一營業(yè)機構(gòu)開立多個基本賬戶和一般賬戶
C.存款人不能以個人名義開立賬戶存儲單位資金
D.一般存款賬戶可以支取現(xiàn)金

A.嚴格執(zhí)行重要空白憑證使用銷號制度
B.臨時離柜或營業(yè)終了，印章與重要空白憑證及時入箱（柜）上鎖保管。不得將印章交他人代蓋或代管
C.作廢重要空白憑證、作廢印章登記后應(yīng)上繳行社統(tǒng)一銷毀
D.會計主管或坐班主任每月對憑證庫房和柜員使用重要空白憑證進行檢查、核對

A.繼承權(quán)證明書
B.法院判決書、裁定書
C.居民委員會出具的證明
D.法院調(diào)解書

A.貼現(xiàn)申請人與出票人或其前手之間是否具有商品交易關(guān)系，匯票、交易合同和增值稅發(fā)票的日期、金額等要素是否相互對應(yīng)
B.申請貼現(xiàn)金額與貼現(xiàn)申請人現(xiàn)有貸款余額之和是否超過最高綜合授信額度
C.對記載“不得轉(zhuǎn)讓”或“質(zhì)押”及其他影響票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓事項的銀行承兌匯票不得辦理貼現(xiàn)
D.匯票票面是否相符、他行是否已辦理查詢或貼現(xiàn)、是否已辦理掛失止付

A.是否按申請用途使用銀行承兌匯票
B.是否按承兌要求分期存足兌付款項
C.資金流向和銷貨款歸行情況是否正常
D.保證人資格和保證能力、抵質(zhì)押物權(quán)屬和價值有無重大變化

A.“無間貸”每次用信不超過1年
B.“無間貸”授信最長不超過5年
C.“無間貸”可以用于家庭消費
D.“無間貸”實行利隨本清的還款方式

A.基層行社負責人應(yīng)在貸款發(fā)放一周內(nèi)進行電話回訪
B.管戶客戶經(jīng)理應(yīng)在貸款發(fā)放后一個月內(nèi)進行上門回訪
C.管戶客戶經(jīng)理一個月至少面談一次
D.管戶客戶經(jīng)理半年至少核查一次