A.發(fā)生空存資金行為的
B.在辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)時(shí)抽張的
C.對(duì)單位和個(gè)人異常頻繁大額提取現(xiàn)金不按規(guī)定報(bào)告或報(bào)批的
D.無(wú)存單辦理定期存款支取業(yè)務(wù)或提前支取業(yè)務(wù)

A.戶口簿、護(hù)照、大陸通行證以及機(jī)動(dòng)車駕駛證可作為實(shí)名證件使用。
B.不使用本人身份證件上的姓名，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不得為其開(kāi)立個(gè)人存款賬戶。
C.身份證件的復(fù)印件，不能作為開(kāi)戶時(shí)的身份證明。
D.不出示本人身份證件的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可為其先開(kāi)立個(gè)人存款賬戶，下次再補(bǔ)錄。

A.按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求，對(duì)平臺(tái)管理類的新增貸款進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，對(duì)退出類貸款的變動(dòng)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)，確保平臺(tái)貸款余額不高于上年。
B.扎實(shí)做好房地產(chǎn)貸款“三查”，全過(guò)程監(jiān)控開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目資本金水平及其變化，嚴(yán)禁向項(xiàng)目資本金比例達(dá)不到30%（不含經(jīng)濟(jì)適用房）、“四證”不齊等不符合貸款條件的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款。
C.加強(qiáng)大額貸款風(fēng)險(xiǎn)控制，完善集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信制度和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度.
D.建立百萬(wàn)元以上大額貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)。

A.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶可以在驗(yàn)資期間辦理支付業(yè)務(wù)
B.同一存款人可以在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶
C.存款人不能以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)單位資金
D.一般存款賬戶可以支取現(xiàn)金

A.嚴(yán)格執(zhí)行重要空白憑證使用銷號(hào)制度
B.臨時(shí)離柜或營(yíng)業(yè)終了，印章與重要空白憑證及時(shí)入箱（柜）上鎖保管。不得將印章交他人代蓋或代管
C.作廢重要空白憑證、作廢印章登記后應(yīng)上繳行社統(tǒng)一銷毀
D.會(huì)計(jì)主管或坐班主任每月對(duì)憑證庫(kù)房和柜員使用重要空白憑證進(jìn)行檢查、核對(duì)