A.指紋錄入
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱
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A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動
B.重要崗位強制休假與崗位審計聯(lián)動
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動
D.查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動
A.加強基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強對賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強對中介機構(gòu)的管理
A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現(xiàn)信用違約或法定代表人、實際控制人失聯(lián)跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額1000萬元以上
D.銀行員工違規(guī)操作或內(nèi)外勾結(jié)造成客戶存款丟失
A.控制單位負責(zé)人
B.控制輿情
C.控制人員
D.控制損失
A.由銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的。
B.侵犯了銀行業(yè)金融機構(gòu)或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益。
C.涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及銀行業(yè)機構(gòu)自身業(yè)務(wù)運行規(guī)則。
D.已由公安、司法機關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法、公安機關(guān)立案查處。
最新試題
物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。
柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。
辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)必須按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。
自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點保險柜保管。
辦理存取款業(yè)務(wù)時，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。
柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。
碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。
柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。
每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。