A、對客戶出示的身份證件記載的信息進(jìn)行審核，信息包括：類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B、客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對。
C、同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，每筆交易都應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D、留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
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A、匯款人住所地址
B、匯款人姓名
C、匯款人賬號
D、西聯(lián)監(jiān)控號碼
A、在外管局國際收支申報系統(tǒng)中登記《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》的有關(guān)信息。
B、經(jīng)辦行根據(jù)《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》要素在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入有關(guān)信息。
C、如匯款人未在農(nóng)業(yè)銀行開立外匯賬戶，SWIFT報文50K域法人客戶賬號可以匯款人營業(yè)執(zhí)照號碼代替，個人客戶可以身份證件號碼代替。
D、如收款人地址不明確的，經(jīng)辦行必須在《境外匯款申請書》收款人地址欄中登記匯入行的所在地。
A、1萬美元
B、3萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
A、單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B、單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C、單筆金額2萬元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D、單筆金額5萬元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性
A、營業(yè)機(jī)構(gòu)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對租用人和授權(quán)代理人有效身份證件。
B、租用人首次辦理授權(quán)委托手續(xù)時，可以由代理人攜帶授權(quán)委托書及租用人有效身份證件原件到營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理。
C、預(yù)留租用人和授權(quán)代理人有效身份證件復(fù)印件和約定的開箱身份識別方式
D、租用人或授權(quán)代理人在日常業(yè)務(wù)時必須攜帶本人有效身份證件、保管箱鑰匙，按約定開箱的身份識別方式，經(jīng)柜員核對無誤后方可辦理。
最新試題
對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存：客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后，當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時，系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復(fù)印件。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點，不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進(jìn)行解約交易，待產(chǎn)品到期且資金到帳后，柜員才可以進(jìn)行解約交易。
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經(jīng)過賬戶授權(quán)，不僅可以對自身帳戶進(jìn)行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進(jìn)行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實確認(rèn)后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。