A、通過(guò)OVIS系統(tǒng)比對(duì)系統(tǒng)返顯照片信息，判斷客戶所持證件是否屬于被掛失證件或升級(jí)更新證件。
B、商請(qǐng)客戶補(bǔ)充提供其他有效身份證件。
C、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料、聯(lián)系電話等對(duì)客戶身份進(jìn)行核實(shí)。
D、屬于本行老客戶應(yīng)優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)核實(shí)。
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A、是使用一本存折管理人民幣和多種外幣活期儲(chǔ)蓄的存款方式。
B、是用一本存折對(duì)人民幣和外幣等不同幣種和不同檔次的活期或定期儲(chǔ)蓄存款進(jìn)行集中管理的一種存款方式。
C、也稱活期多幣種賬戶，是一種綜合性的活期賬戶，即在一個(gè)分戶賬中，既可以存取人民幣亦可存取外幣。
D、客戶可將自己不同幣種的活期儲(chǔ)蓄集中存于一個(gè)活期賬戶上。
A、活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的。
B、關(guān)聯(lián)借記卡的活期存折賬戶及辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債、保險(xiǎn)、基金、代收代付的。
C、非正常狀態(tài)的賬戶。
D、正常狀態(tài)的賬戶。
A、存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權(quán)提取該項(xiàng)存款，應(yīng)向公證處（未設(shè)立公證處的地方向縣、市人民法院）申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書(shū)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑以辦理過(guò)戶或支付手續(xù)。
B、存款的繼承權(quán)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，由人民法院判處，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書(shū)、裁定書(shū)或調(diào)解書(shū)辦理過(guò)戶或支付手續(xù)。
C、存款人死亡，存款憑證持有人沒(méi)有向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)申明遺產(chǎn)繼承過(guò)程，也沒(méi)有持存款所在地法院判決書(shū)，直接到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支取或轉(zhuǎn)存客戶生前的存款，應(yīng)視為正常支取或轉(zhuǎn)存，但事后引起的存款繼承爭(zhēng)執(zhí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
D、繼承人在國(guó)外者，可憑原存款人的死亡證明和經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使、領(lǐng)館認(rèn)證的親屬證明，向我國(guó)公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書(shū)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑以辦理存款的過(guò)戶或支付手續(xù)。
A、人民法院、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，可要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助將指定個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求扣劃時(shí)，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(shū)（法律和行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字）、有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)。
C、扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得支付現(xiàn)金。
D、兩個(gè)以上有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)同一個(gè)人的同一筆存款辦理扣劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助先行送達(dá)扣劃存款通知書(shū)的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理扣劃手續(xù)。有爭(zhēng)議的，由運(yùn)營(yíng)主管根據(jù)情況簽署意見(jiàn)后辦理。
A、凍結(jié)的效力從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開(kāi)始。凍結(jié)期限從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)的第二天起算，期滿后可以續(xù)凍。有權(quán)機(jī)關(guān)應(yīng)在凍結(jié)期滿前辦理續(xù)凍手續(xù)。逾期未辦理續(xù)凍手續(xù)的，視為自動(dòng)解除凍結(jié)。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求凍結(jié)時(shí)，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證）、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字）、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書(shū)。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)已被凍結(jié)的存款再行凍結(jié)的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不予辦理并應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況。
D、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)個(gè)人客戶的全部或部分存款，臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)二十四小時(shí)。
最新試題
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對(duì)客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理，但以過(guò)渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開(kāi)戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡（折）等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)（TERM），收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
人民幣單筆金額5萬(wàn)元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
當(dāng)核銷其他柜員過(guò)渡資金時(shí)，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過(guò)渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過(guò)渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存：客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后，當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過(guò)約定留存金額部分時(shí)，系統(tǒng)將超過(guò)約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。