單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃業(yè)務(wù)的表述,不正確的是()。

A、人民法院、海關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,可要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助將指定個(gè)人存款賬戶內(nèi)的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求扣劃時(shí),須出示本人工作證件(人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證)、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書(shū)(法律和行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字)、有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)。
C、扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得支付現(xiàn)金。
D、兩個(gè)以上有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)同一個(gè)人的同一筆存款辦理扣劃時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)助先行送達(dá)扣劃存款通知書(shū)的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理扣劃手續(xù)。有爭(zhēng)議的,由運(yùn)營(yíng)主管根據(jù)情況簽署意見(jiàn)后辦理。


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)業(yè)務(wù)的表述,不正確的是()。

A、凍結(jié)的效力從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)之時(shí)開(kāi)始。凍結(jié)期限從凍結(jié)手續(xù)辦結(jié)的第二天起算,期滿后可以續(xù)凍。有權(quán)機(jī)關(guān)應(yīng)在凍結(jié)期滿前辦理續(xù)凍手續(xù)。逾期未辦理續(xù)凍手續(xù)的,視為自動(dòng)解除凍結(jié)。
B、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求凍結(jié)時(shí),須出示本人工作證件(人民法院執(zhí)法人員還應(yīng)出示執(zhí)行公務(wù)證)、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)(法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的,應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字)、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書(shū)。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)要求對(duì)已被凍結(jié)的存款再行凍結(jié)的,營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不予辦理并應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況。
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有權(quán)要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)個(gè)人客戶的全部或部分存款,臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)二十四小時(shí)。

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢業(yè)務(wù)的表述,不正確的是()。

A、經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶。
B、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)依法對(duì)從事證券交易當(dāng)事人和與被調(diào)查事件有關(guān)的個(gè)人在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶和存款賬戶進(jìn)行查詢。
C、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員要求查詢時(shí),須出示本人工作證件和有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書(shū)。
D、在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后,應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知存款人。

4.單項(xiàng)選擇題依照法律、行政法規(guī)明確規(guī)定,有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)存款的機(jī)關(guān)中,不包括()。

A、司法機(jī)關(guān)
B、行政機(jī)關(guān)
C、紀(jì)檢機(jī)關(guān)
D、軍事機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題須由客戶到原開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)不包括()。

A、密碼掛失
B、印鑒掛失
C、更改支控方式
D、不能通兌

最新試題

各類(lèi)結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對(duì)客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國(guó)”,特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國(guó)的客戶應(yīng)通過(guò)下拉列表選擇相應(yīng)國(guó)別對(duì)應(yīng)的稅率。開(kāi)立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。

題型:判斷題

辦理基金代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過(guò)戶的過(guò)入、過(guò)出方須已在同一支行內(nèi)開(kāi)立貴金屬賬戶。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

對(duì)新開(kāi)戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式,確??蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題