單項選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,金融機構所建立的客戶身份資料和客戶交易信息在業(yè)務關系或交易結束后至少應保存的時間為()年。
A.4
B.5
C.3
D.2
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1.單項選擇題()是商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機,嚴重影響存款人的利益時,銀監(jiān)會對該銀行采取的監(jiān)管措施。
A.接管
B.合并
C.分立
D.解散
最新試題
下列關于洗錢的認識,不正確的是()。
題型:多項選擇題
下列關于商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務需要設立分支機構的表述,正確的是()。
題型:單項選擇題
中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護金融穩(wěn)定的需要,可以建議銀監(jiān)會對銀行業(yè)金融機構進行檢查監(jiān)督,銀監(jiān)會應當自收到建議之日起()日內予以回復。
題型:單項選擇題
商業(yè)銀行辦理個人儲蓄存款業(yè)務應當遵循的原則是()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,對問題銀行業(yè)金融機構進行處置的方式主要有()。
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中國人民銀行可以決定對商業(yè)銀行貸款的數(shù)額、期限、利率和方式,但貸款的期限不得超過()。
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下列關于商業(yè)銀行存款業(yè)務的表述,錯誤的是()。
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根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為()。
題型:單項選擇題
對違反審慎經(jīng)營規(guī)則的銀行業(yè)金融機構,銀監(jiān)會可以采取下列哪些措施?()
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下列屬于洗錢的常見方式的是()。
題型:多項選擇題