多項選擇題根據(jù)《服務(wù)貿(mào)易展業(yè)規(guī)范》,銀行可為客戶辦理的服務(wù)貿(mào)易外匯的保險服務(wù)類型,其中的“為我國出口(進(jìn)口)提供的保險”包括()。

A.非居民為我國出口(進(jìn)口)貨物提供的平安險
B.非居民為我國出口(進(jìn)口)貨物提供的水漬險
C.非居民為我國出口(進(jìn)口)貨物提供的一切險
D.非居民為我國出口(進(jìn)口)貨物提供的出口信用保險


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1.多項選擇題展業(yè)三原則為():

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.雙線核實

2.多項選擇題以下屬于展業(yè)審查直接證明材料的有()。

A.出口報關(guān)單
B.稅務(wù)備案表
C.海運提單
D.發(fā)票

3.多項選擇題以下是關(guān)注客戶的有()。

A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為A類
B.資本項目業(yè)務(wù)被管控
C.個人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單客戶
D.機(jī)構(gòu)成立時間不足一年的
E.無正式固定辦公經(jīng)營場所的客戶

5.多項選擇題銀行在為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯資金入賬前,應(yīng)確定()

A.收匯資金性質(zhì)
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務(wù)登記
D.扣減出口可收匯額度

最新試題

人民幣資本金專用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無需報人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的,應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù))分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。

題型:判斷題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù),經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題

跨境人民幣業(yè)務(wù)重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進(jìn)行查詢。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題