多項選擇題展業(yè)三原則為():

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職調查
D.雙線核實


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于展業(yè)審查直接證明材料的有()。

A.出口報關單
B.稅務備案表
C.海運提單
D.發(fā)票

2.多項選擇題以下是關注客戶的有()。

A.貨物貿易外匯管理分類為A類
B.資本項目業(yè)務被管控
C.個人外匯業(yè)務關注名單客戶
D.機構成立時間不足一年的
E.無正式固定辦公經營場所的客戶

4.多項選擇題銀行在為企業(yè)辦理貨物貿易外匯資金入賬前,應確定()

A.收匯資金性質
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務登記
D.扣減出口可收匯額度

5.多項選擇題按照外匯展業(yè)總則標準,辦理貨物貿易外匯收支的客戶分為()。

A.關注客戶
B.可疑客戶
C.可信客戶
D.正常客戶

最新試題

人民幣資金從境外機構投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉至境外機構投資者的證券結算資金賬戶或代理清算賬戶的相關信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

人民幣合格投資者不可以委托境內資產管理機構進行境內證券投資管理。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場,應當根據國家外匯管理局相關規(guī)定辦理。

題型:判斷題

境外機構人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉帳結算及貸款等其他結算需要。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務應報送信貸融資業(yè)務信息。

題型:判斷題

境內結算銀行為企業(yè)提供跨境貿易人民幣結算業(yè)務,對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的,應進行公民身份證聯網核查。

題型:判斷題

境內機構在辦理有關境外直接投資核準時,無需明確擬用人民幣投資的金額,因為投資所需金額根據具體形勢而定。

題型:判斷題

境內企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關手續(xù)后,可根據實際需要將募集資金匯入境內使用。

題型:判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務,經辦行應要求放款人提供相關情況說明,一旦發(fā)現有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務。

題型:判斷題

非居民個人與居民個人帳戶間的資金收付無需報送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題