Ａ、資金來(lái)源
Ｂ、財(cái)務(wù)狀況
Ｃ、資本補(bǔ)充能力
Ｄ、誠(chéng)信狀況
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A、建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B、實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理
C、促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
D、確保依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)
A、收回貸款
B、重新審批
C、變更授信
D、催收
A、審貸分離
B、貸前調(diào)查
C、貸后監(jiān)督
D、貸后回訪
A、法律
B、法規(guī)
C、準(zhǔn)則
D、規(guī)則
A、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
B、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。
C、金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
D、客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。
最新試題
代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)權(quán)限管理風(fēng)險(xiǎn)指（）等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
（）投保必須由投保人本人親自辦理，不得代辦。
重要單證執(zhí)行（）雙人管理、賬實(shí)分管、證印分管制度。
重要單證的哪些崗位不能相互兼任？
農(nóng)業(yè)銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行次級(jí)債券，籌集資金500億元，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)銀行的資本充足水平，改善了資本結(jié)構(gòu)發(fā)生于（）。
簡(jiǎn)述核準(zhǔn)制賬戶(hù)和備案制賬戶(hù)的區(qū)別。
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)按向客戶(hù)提供服務(wù)的不同，可以分為基本業(yè)務(wù)、資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)和特殊業(yè)務(wù)。其中特殊業(yè)務(wù)包括：（）
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)密碼掛失后的密碼重置由普通柜員操作，綜合柜員授權(quán)；憑證密碼雙掛失的密碼重置由普通柜員操作，（）授權(quán)。
請(qǐng)簡(jiǎn)述單位結(jié)算賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)需要提供的資料。
通性質(zhì)的經(jīng)營(yíng)性單位開(kāi)立基本戶(hù)需要提供的證照文件包括哪些？