單項選擇題以下符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的是:()

A、商務(wù)卡與法人、個體工商戶賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB200萬元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
B、個人與法人、個體工商戶賬戶、個人賬戶之間單筆或當(dāng)日累計RMB20萬元(含)以上的劃轉(zhuǎn)
C、交易一方為個人卡,單筆或當(dāng)日累計外幣等值2萬美元(含)以上的跨境交易
D、自然人在實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換


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1.單項選擇題各級柜員保管印章應(yīng)做到()

A、“專人保管、固定存放;臨時離崗、人離章收”
B、“專匣保管、固定存放;臨時離崗、人離章收”
C、“專人保管、固定存放;臨時離崗、章隨人走”
D、“專匣保管、固定存放;臨時離崗、章隨人走”

2.單項選擇題工行國內(nèi)首先承諾()個自然日現(xiàn)時發(fā)卡。

A、10
B、15
C、20
D、25

3.單項選擇題按照反洗錢客戶分類,所謂“白名單”是幾類客戶。()

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類

4.單項選擇題客戶分類按對公客戶、個人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢和恐怖融資風(fēng)險度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類