單項(xiàng)選擇題按照反洗錢客戶分類,所謂“白名單”是幾類客戶。()

A、二類
B、三類
C、四類
D、五類


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1.單項(xiàng)選擇題客戶分類按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類

4.單項(xiàng)選擇題企業(yè)客戶申請(qǐng)開通工商銀行的信用支付業(yè)務(wù),需經(jīng)()審批同意后,簽訂《在線支付合作協(xié)議書》,并開展后續(xù)工作。

A、開戶網(wǎng)點(diǎn)
B、一級(jí)分行、直屬分行
C、總行
D、中國(guó)銀聯(lián)

最新試題

客戶持牡丹中油靈通卡在中國(guó)石油加油可享受()的優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括()、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

普通靈通卡柜面異地取款最高()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“800099備查登記業(yè)務(wù)余額”由系統(tǒng)日終()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行代售的美國(guó)運(yùn)通公司發(fā)行的旅行支票的有效期為(),旅行支票最大的優(yōu)點(diǎn)是客戶遺失后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

牡丹書緣靈通卡在江蘇省內(nèi)新華書店購(gòu)書消費(fèi)享受()優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行辦理香港地區(qū)的工銀亞洲開戶見(jiàn)證業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)是()元人民幣。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

用于核算現(xiàn)金、貴金屬、投資、固定資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的科目是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶用現(xiàn)鈔在工商銀行結(jié)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人出境每次攜帶超過(guò)5000美元以上時(shí)需要開具外幣攜帶證,工商銀行外幣攜帶證收取手續(xù)費(fèi)為人民幣()元/份。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題