多項(xiàng)選擇題存款人預(yù)留印鑒時(shí)采取開戶銀行上門服務(wù)方式的,應(yīng)注意以下操作要點(diǎn)()

A、雙人審批,嚴(yán)格控制
B、雙人上門,密封傳遞
C、現(xiàn)場交接,攝像監(jiān)控
D、單人上門,密封傳遞


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1.多項(xiàng)選擇題印鑒卡在賬戶初審、復(fù)審、建庫部門之間傳遞時(shí),應(yīng)雙人封包并在封口處加蓋()簽章。

A、結(jié)算專用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專用章或復(fù)審專用章
D、個(gè)人名章

3.單項(xiàng)選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是()

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是()

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

單位客戶申請開立一般存款賬戶,應(yīng)出具開立基本存款帳戶的證明文件外,還須提供()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()執(zhí)法機(jī)關(guān)根據(jù)目前國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,執(zhí)法機(jī)關(guān)對存款人銀行結(jié)算賬戶具有扣劃權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

國庫經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位(人)的繳款書后,應(yīng)認(rèn)真審核憑證()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實(shí)現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

預(yù)算級次一般分為()級。

題型:多項(xiàng)選擇題

對單位開立的()應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行的報(bào)備制度。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()專用存款賬戶需要支取現(xiàn)金,應(yīng)在開戶時(shí)報(bào)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

國庫經(jīng)收處在提出的紙質(zhì)稅款繳款書上必須同時(shí)加蓋兩枚印章()

題型:多項(xiàng)選擇題

中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中,預(yù)算單位在財(cái)政授權(quán)支付用款計(jì)劃下達(dá)之前,允許墊付的資金包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列()情況中,開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱可與其出具的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱不完全一致。

題型:多項(xiàng)選擇題