單項選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是()

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會


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1.單項選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是()

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時,應(yīng)要求客戶出示真實有效的身份證件,確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時,應(yīng)當(dāng)及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

中央預(yù)算單位開立基本存款賬戶的,應(yīng)向銀行提供()

題型:多項選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中計算單位存款人數(shù)量的計算方法為()合計數(shù)。

題型:多項選擇題

單位客戶因()原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:多項選擇題

中國居民向銀行申請開立個人銀行結(jié)算帳戶,可出具()

題型:多項選擇題

中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15:30以后至停止對外營業(yè)的時間內(nèi),可以下一營業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括()

題型:多項選擇題

有()原因撤消基本存款帳戶的,存款人基本存款帳戶的開戶銀行應(yīng)自撤消銀行結(jié)算帳戶之日起2個工作日內(nèi)將撤消該基本存款帳戶的情況書面通知存款人其他銀行結(jié)算帳戶的開戶銀行。

題型:多項選擇題

國庫經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位(人)的繳款書后,應(yīng)認(rèn)真審核憑證()

題型:多項選擇題

()可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理的,應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件,以及被授權(quán)人的身份證件。

題型:多項選擇題

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

題型:多項選擇題

銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為()

題型:多項選擇題