針對基層營業(yè)機構，重點檢查項目為（）

根據《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數據均納入系統留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。

個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）

后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件，包括但不限于以下證明材料：（）

旅行社旅游服務質量保證金是指根據《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。

證券公司或資產管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權文件需加蓋（）或（）印鑒。

有下列情形之一的，經辦客戶服務經理有權拒絕開戶：（）

旅游服務質量保證金存款（）質押，定期保證金（）存單。

Ⅱ類結算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶（）

委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實身份的，可以解除上述限制。