多項選擇題根據(jù)《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護級別的規(guī)定》,離行式自助銀行的防護應(yīng)滿足以下要求。()

A.應(yīng)安裝入侵報警裝置,對裝填現(xiàn)金區(qū)發(fā)生的入侵事件進行探測,并應(yīng)具備入侵報警聯(lián)動功能。
B.應(yīng)安裝視頻安防監(jiān)控裝置,對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像應(yīng)能清晰顯示進出人員的體貌特征,但不應(yīng)看到客戶密碼。
C.應(yīng)安裝出入口控制設(shè)備,對裝填現(xiàn)金操作區(qū)出入口實施控制。
D.應(yīng)能實現(xiàn)遠程報警、圖像、聲音等信息的傳輸監(jiān)控。
E.安防系統(tǒng)記錄資料的保存期不應(yīng)少于20天。


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1.多項選擇題《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作條例》規(guī)定,單位內(nèi)部治安保衛(wèi)機構(gòu)、治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)()。

A.開展治安防范宣傳教育,并落實本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施;
B.根據(jù)需要,檢查進入本單位人員的證件,登記出入的物品和車輛;
C.在單位范圍內(nèi)進行治安防范巡邏和檢查,建立巡邏、檢查和隱患整改記錄;
D.維護單位內(nèi)部的治安秩序,制止發(fā)生在本單位的違法行為,對難以制止的違法行為以及發(fā)生的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件應(yīng)當(dāng)立即報警,并采取措施保護現(xiàn)場,配合公安機關(guān)的偵查、處置工作;
E.督促落實單位內(nèi)部治安防范設(shè)施的建設(shè)和維護。

2.多項選擇題非法金融業(yè)務(wù)活動,是指未經(jīng)批準(zhǔn),擅自從事的下列活動()。

A.非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款
B.未經(jīng)依法批準(zhǔn),以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;
C.非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算
D.非法票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資
E.非法金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣

3.多項選擇題金融機構(gòu)違反規(guī)定,為非法金融機構(gòu)或者非法金融業(yè)務(wù)活動開立賬戶、辦理結(jié)算或者提供貸款的,由監(jiān)管部門()。

A.責(zé)令改正,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款
B.責(zé)令改正,給予警告
C.沒有違法所得的,處10萬元以上50萬元以下的罰款
D.對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀(jì)律處分
E.構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任

4.多項選擇題根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》(國辦發(fā)明電〔2007〕34號),非法集資的特點有()。

A.未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。
B.承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。
C.集資回報超過銀行同類貸款利率的四倍(包含利率本數(shù))
D.以合法形式掩蓋非法集資目的
E.向特定對象如內(nèi)部職工籌集資金

最新試題

如果以金融機構(gòu)核押的存單出質(zhì)的,即便存單偽造、變造,質(zhì)押合同均有效,金融機構(gòu)應(yīng)依法向質(zhì)權(quán)人兌付()。

題型:填空題

抵債資產(chǎn)處置時,抵債資產(chǎn)處置損益為實際取得的處置收入與抵債資產(chǎn)凈值、變現(xiàn)稅費以及可確認為利息收入的表外利息的差額,差額為正時,計入營業(yè)外收入,差額為負時,計入營業(yè)外支出。公式表示正確的為()

題型:單項選擇題

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行計算資本充足率時,應(yīng)將計入資本公積的可供出售債券的公允價值()。

題型:單項選擇題

《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》規(guī)定,全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)方()/資本凈額×100%。

題型:單項選擇題

授信工作盡職調(diào)查指商業(yè)銀行總行及分支機構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對授信工作人員的盡職情況進行獨立地驗證、()和報告。

題型:單項選擇題

被申請人不履行或者無正當(dāng)理由拖延履行行政復(fù)議決定的,行政復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其()

題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)和金融資產(chǎn)管理公司應(yīng)根據(jù)(),對不良金融資產(chǎn)工作人員是否盡職進行責(zé)任認定。

題型:單項選擇題

可計入附屬資本的混合次級債券期限應(yīng)在()年以上,發(fā)行之日起()年內(nèi)不得贖回。

題型:單項選擇題

對于已經(jīng)核銷后又收回的貸款,作轉(zhuǎn)回貸款損失準(zhǔn)備處理,超過原貸款本金的部分,包括收回的應(yīng)收利息,計入()。

題型:填空題

(),行政復(fù)議機關(guān)決定不予受理。

題型:單項選擇題