A.借款人依法經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記
B.借款人信用狀況良好，無重大不良記錄
C.借款人為新設(shè)項(xiàng)目法人的，其控股股東應(yīng)有良好的信用狀況，無重大不良記錄
D.項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)、土地、環(huán)保等相關(guān)政策，待貸款到位后能夠按規(guī)定履行完固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的合法審批手續(xù)
E.符合國家有關(guān)投資項(xiàng)目資本金制度的規(guī)定
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A.依法合規(guī)
B.審慎經(jīng)營
C.平等自愿
D.公平誠信
E.公開公正
A.從業(yè)人員
B.客戶
C.交易對(duì)手
D.有關(guān)監(jiān)管部門工作人員
E.行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員
A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪
A.挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的
E.將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的
A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等
最新試題
農(nóng)村信用社省聯(lián)社不得吸收（）入股。
如果以金融機(jī)構(gòu)核押的存單出質(zhì)的，即便存單偽造、變造，質(zhì)押合同均有效，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依法向質(zhì)權(quán)人兌付（）。
對(duì)于已經(jīng)核銷后又收回的貸款，作轉(zhuǎn)回貸款損失準(zhǔn)備處理，超過原貸款本金的部分，包括收回的應(yīng)收利息，計(jì)入（）。
境內(nèi)同業(yè)代付和海外同業(yè)代付均屬于（），銀行辦理同業(yè)代付應(yīng)具有真實(shí)貿(mào)易背景。
農(nóng)村合作銀行行長人選由董事提名，董事會(huì)聘任。副行長由行長提名，董事會(huì)聘任。行長、副行長每屆任期3年，可（）。
為便于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告使用者理解的會(huì)計(jì)核算原則是（）
授信工作盡職調(diào)查指商業(yè)銀行總行及分支機(jī)構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對(duì)授信工作人員的盡職情況進(jìn)行獨(dú)立地驗(yàn)證、（）和報(bào)告。
統(tǒng)計(jì)部門主要負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)匯總情況以及（）
內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)（）內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、賬戶異常變動(dòng)等進(jìn)行（）監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤和分析。