A.從業(yè)人員
B.客戶
C.交易對手
D.有關監(jiān)管部門工作人員
E.行業(yè)協(xié)會的工作人員
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A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪
A.挪用特定款物價值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,超過三個月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,進行營利活動的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上,進行非法活動的
E.將本單位財物非法占為己有,數(shù)額在五千元至一萬元以上的
A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等
A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑
A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機構(gòu)所在地
D.更換高級管理人員
E.調(diào)整年度經(jīng)營目標
A.關聯(lián)方
B.交易類型
C.交易金額及標的
D.交易價格及定價方式
E.交易對象
A.未按約定用途使用貸款的
B.未按約定方式進行貸款資金支付的
C.未遵守承諾事項的
D.突破約定財務指標的
E.發(fā)生重大交叉違約事件的
A.貸款人應建立和完善借款人信用記錄和評價體系
B.借款合同采用格式條款的,應當維護借款人的合法權(quán)益,并予以公示
C.貸款人對未獲批準的個人貸款申請,應告知借款人
D.經(jīng)貸款人同意,個人貸款可以展期
E.貸款人應按照借款合同約定,收回貸款本息
A.借款人為具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民
B.貸款用途明確合法
C.貸款申請數(shù)額、期限和幣種合理
D.借款人具備還款意愿和還款能力
E.借款人信用狀況良好,無重大不良信用記錄
A.未按本辦法要求將貸款管理各環(huán)節(jié)的責任落實到具體部門和崗位的
B.貸款調(diào)查、風險評價未盡職的
C.未按本辦法規(guī)定進行貸款資金支付管理與控制的
D.對借款人違反合同約定的行為未及時采取有效措施的
最新試題
農(nóng)村合作銀行行長人選由董事提名,董事會聘任。副行長由行長提名,董事會聘任。行長、副行長每屆任期3年,可()。
根據(jù)物權(quán)法,建筑物及其附屬設施的維修資金,屬于業(yè)主共有。其費用分攤、收益分配等事項,有約定的,按照約定;沒有約定或者約定不明確的,如何確定()
土地儲備融資資金按照()、()的原則進行嚴格監(jiān)管。
對于已經(jīng)核銷后又收回的貸款,作轉(zhuǎn)回貸款損失準備處理,超過原貸款本金的部分,包括收回的應收利息,計入()。
被申請人不履行或者無正當理由拖延履行行政復議決定的,行政復議機關應當責令其()
內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應當()內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門,并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。
統(tǒng)計部門主要負責銀行業(yè)金融機構(gòu)匯總情況以及()
(),行政復議機關決定不予受理。
可計入附屬資本的混合次級債券期限應在()年以上,發(fā)行之日起()年內(nèi)不得贖回。
分支機構(gòu)在境內(nèi)同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所且不需要變更名稱的,適用()。