A.被查詢?nèi)嗽诮恍虚_立的個(gè)人銀行存款信息，包括借記卡、活期存款、定活兩便存款、整存整取存款、通知存款、存本取息存款、零存整取存款、信用卡溢繳款以及個(gè)人大額存單等。
B.被查詢?nèi)嗽诮恍袃?nèi)購買的國債信息，包括憑證式國債和儲(chǔ)蓄國債。
C..被查詢?nèi)嗽诮恍袃?nèi)購買的理財(cái)產(chǎn)品信息。其中，若無法提供理財(cái)產(chǎn)品當(dāng)日凈值的，可告知上一交易日凈值，并在《存款查詢情況告知書》予以說明。
D.被查詢?nèi)嗽诮恍袃?nèi)購買的基金產(chǎn)品信息。其中，若無法提供基金產(chǎn)品當(dāng)日凈值的，可告知上一交易日凈值，并在《存款查詢情況告知書》予以說明。
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A.“姓名”、“性別”、“國籍”
B.“職業(yè)”、“經(jīng)常居住地址、家庭地址或單位地址中的任意一項(xiàng)”
C.“經(jīng)常居住地電話、家庭電話、單位電話或常用手機(jī)號(hào)中的任意一項(xiàng)”
D.“身份證件或者身份證明文件的種類”、“證件號(hào)碼”和“證件有效期”
A.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，存款人拒絕出示
B.個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)）
D.客戶不提供《CRS個(gè)人稅收居民身份聲明文件》或者對(duì)該聲明文件存在的不合理信息不能進(jìn)行合理解釋
A.代發(fā)工資
B.教育、社會(huì)保障（如社保、醫(yī)保、軍保）
C.公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農(nóng)扶農(nóng)）等特殊用途個(gè)人銀行賬戶
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已凍結(jié)
E.已注銷等非正常狀態(tài)的銀行賬戶及信用卡附屬卡
A.申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶賬號(hào)（卡號(hào)）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶者信用卡賬戶等
最新試題
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號(hào)），進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。
省直分行營運(yùn)管理部通過（）向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章刻制申請(qǐng)，寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì)，經(jīng)營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行（）有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。
現(xiàn)金管理方面：（）
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照（）登記入代保管品管理。
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款（）質(zhì)押，定期保證金（）存單。
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶（）
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出（）、（）和（）。