單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆()現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、人民幣3萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
B、人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上
C、人民幣3萬(wàn)元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值2萬(wàn)美元以上


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供交易金額單筆()的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記。

A、人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬(wàn)元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上

2.單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度是金融機(jī)構(gòu)在預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)中所構(gòu)筑的()防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

最新試題

同一報(bào)表不同時(shí)期的匯總只是進(jìn)行()。

題型:填空題

收取公用事業(yè)費(fèi),必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟(jì)合同,由付款人向開(kāi)戶銀行授權(quán),并經(jīng)開(kāi)戶銀行同意,并報(bào)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在已使用過(guò)的會(huì)計(jì)科目下增設(shè)明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第()個(gè)明細(xì)科目上。

題型:填空題

在下列情況下中,匯票持票人可以行使追索權(quán)的是().

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

初始設(shè)置工作在系統(tǒng)投入使用時(shí)進(jìn)行,以后一般不再()或修改。

題型:填空題

承兌人在異地的,貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計(jì)算應(yīng)另加()天的劃款日期。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

UFO中關(guān)鍵字偏移量為負(fù)數(shù),則表示關(guān)鍵字的位置向()偏移的距離。

題型:填空題

報(bào)表處理系統(tǒng)一般是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng),要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為()、列、行和表頁(yè)。

題型:填空題

工資系統(tǒng)主要與賬務(wù)系統(tǒng)和成本核算系統(tǒng)存在()關(guān)系。

題型:填空題

企業(yè)基礎(chǔ)信息設(shè)置既可以()中進(jìn)行,也可以在進(jìn)入各個(gè)子系統(tǒng)后進(jìn)行設(shè)置,其結(jié)果都是由各個(gè)模塊共享。

題型:填空題