單項選擇題金融機構(gòu)和其工作人員應(yīng)當保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構(gòu)反洗錢工作的（）原則。
A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正
2.單項選擇題實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
3.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。
A、中國人民銀行
B、金融機構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機關(guān)
4.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行
5.單項選擇題柜員在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營業(yè)網(wǎng)點（）名持有《反假貨幣上崗資格證書》的人員當面予以收繳是不對的。
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
在總賬系統(tǒng)中，期初余額試算不平衡時，可以填制憑證，但不能執(zhí)行（）功能。
題型：填空題
未記賬的憑證可以采用（）的修改方式。
題型：填空題
期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通常是企業(yè)在每個會計期間（）之前都要進行的固定業(yè)務(wù)。
題型：填空題
“即時通”付款憑證的付款期限自簽發(fā)之日起（）日內(nèi)有效（節(jié)假日順延）。
題型：單項選擇題
在已使用過的會計科目下增設(shè)明細科目時，系統(tǒng)自動將該科目的數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第（）個明細科目上。
題型：填空題
銷售部門和銷售人員的編碼一旦設(shè)定并使用，應(yīng)該既不允許（）也不允許修改。
題型：填空題
商業(yè)匯票的付款期限自出票日開始計算，最長為（）個月，商業(yè)匯票的提示付款期限，自匯票到期日起（）日。
題型：單項選擇題
承兌人在異地的，貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計算應(yīng)另加（）天的劃款日期。
題型：單項選擇題
單位辦理（）類項下委托收款，可不提交債務(wù)證明。
題型：單項選擇題
上門收款服務(wù)的監(jiān)控資料須保存（）。
題型：單項選擇題