A、業(yè)務(wù)流程沒有考慮不相容業(yè)務(wù)崗位的制約;
B、重要操作崗位沒有建立定期輪換制度;
C、重要空白憑證的管理存在漏洞;
D、未能監(jiān)督銀行卡具體制度的執(zhí)行情況;
E、未能對銀行卡具體制度的執(zhí)行情況進(jìn)行后評價
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A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險;
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險;
C、制度缺漏風(fēng)險;
D、制度執(zhí)行風(fēng)險;
E、真實持卡人的欺詐風(fēng)險
A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險;
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險;
C、信用卡的失竊風(fēng)險;
D、信用卡的偽造及涂改風(fēng)險;
E、真實持卡人的欺詐風(fēng)險
A、財務(wù)狀況;
B、管理能力;
C、在同業(yè)中的地位;
D、擁有住房情況
A、年齡;
B、職業(yè);
C、工作年限;
D、收入水平;
E、擁有住房情況
A、貸款申請書;
B、借款人身份證明;
C、借款人公司合同、章程、董事會決議和授權(quán)書等;
D、借款人三年來的財務(wù)報表;
E、委托人要求的其他文件
A、取得保險監(jiān)管部門核發(fā)有效的《經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證（兼業(yè)）》;
B、與委托人簽訂書面《保險代理合同書》;
C、代理保險業(yè)務(wù)人員必須取得代理保險業(yè)務(wù)資格;
D、必須制定操作管理辦法、授權(quán)管理規(guī)定等相關(guān)制度，規(guī)范行為;經(jīng)營過程中沒有出現(xiàn)任何違反金融法律法規(guī)的行為
A、強化新發(fā)卡的風(fēng)險防范和信用審查;
B、嚴(yán)格操作規(guī)程的日常管理，完善業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控建設(shè)和授權(quán)管理;
C、加強特約商戶的審慎選擇和后續(xù)管理;
D、落實銀行卡風(fēng)險資產(chǎn)的實時監(jiān)控，促進(jìn)新技術(shù)的推廣和應(yīng)用;
E、重視銀行卡業(yè)務(wù)運作的全程監(jiān)督和事后評價
A、發(fā)卡行;
B、特約商戶;
C、持卡人;
D、收單銀行;
E、清算機構(gòu)
A、重復(fù)壓單;
B、分次壓單;
C、套取現(xiàn)金;
D、使用假卡（掛失卡）;
E、合伙冒用
A、發(fā)卡銀行;
B、收單銀行;
C、持卡人;
D、特約客戶;
E、清算機構(gòu)
最新試題
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
某貸款人以股票向銀行申請質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請人提交（）。