單項(xiàng)選擇題我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國(guó)人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
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1.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。
A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
2.單項(xiàng)選擇題國(guó)家反洗錢行政主管部門是指（）。
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部
C、中國(guó)工商銀行
D、中國(guó)證券管理委員會(huì)
3.單項(xiàng)選擇題2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自（）開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
5.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄？
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：?jiǎn)柎痤}
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題