多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是（）

A、保證金融機(jī)構(gòu)各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)。
B、讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C、保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D、掌握反洗錢必備的工作技能


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題反洗錢崗位人員包括（）

A、反洗錢工作負(fù)責(zé)人
B、反洗錢合規(guī)官
C、反洗錢合規(guī)專員
D、反洗錢情報(bào)專員

2.單項(xiàng)選擇題以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：（）

A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工，與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)，中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè)，利用金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部刊物等方式開(kāi)展宣傳

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢說(shuō)法正確的是：（）

A.為了保護(hù)金融機(jī)構(gòu)良好的名譽(yù)，承擔(dān)應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任，各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)開(kāi)展反洗錢宣傳工作。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在分析本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制定有針對(duì)性的宣傳計(jì)劃。
C.金融機(jī)構(gòu)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)可直接執(zhí)行總行的宣傳計(jì)劃，而不必自行制定宣傳計(jì)劃。
D.反洗錢宣傳應(yīng)區(qū)分對(duì)象的不同，采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種方式。

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢培訓(xùn)對(duì)象包括哪些人員？（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢崗位人員

5.多項(xiàng)選擇題反洗錢崗位人員包括哪些？（）

A.反洗錢工作負(fù)責(zé)人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報(bào)專員