A．反洗錢調(diào)查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風(fēng)險大，因此，金融機構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查時應(yīng)高度重視保密工作
B．對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題
C．如果在協(xié)查過程中被洗錢分子知曉有關(guān)信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導(dǎo)致洗錢案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴(yán)重的還會影響到相關(guān)人員的人身安危
D．向客戶泄露反洗錢調(diào)查事項屬于嚴(yán)重違法犯罪行為，這回嚴(yán)重影響監(jiān)管機構(gòu)預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機構(gòu)和相關(guān)人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風(fēng)險

A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的

A、提供必要的場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。

A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級以上分支機構(gòu)對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機構(gòu)有權(quán)對金融機構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰

A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選

A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。

A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C．清點及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利