您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書(shū)
D．配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A．配合調(diào)查義務(wù)
B．如實(shí)提供信息義務(wù)
C．保密義務(wù)
D．拒絕調(diào)查義務(wù)
A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問(wèn)筆錄的權(quán)利
C．清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A．建立反洗錢(qián)調(diào)查檔案庫(kù)
B．建立案件線索檔案庫(kù)
C．客戶身份的重新識(shí)別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
反洗錢(qián)調(diào)查中的封存，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利？
反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
以下對(duì)保密要求說(shuō)法正確的有（）
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說(shuō)法正確的有（）。
反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有（）
反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。