A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
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A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
C．需要對客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A．對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
最新試題
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的原則是什么？
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
為確保客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？