A、反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料
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你可能感興趣的試題
A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約
A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)
A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請(qǐng)、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。