多項(xiàng)選擇題調(diào)查可疑交易活動時(shí)，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件


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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬美元的保險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、開立基金賬戶
B、開立、掛失、注銷證券賬戶
C、申請、掛失、注銷期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同

3.多項(xiàng)選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

4.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國刑法（修正案六）》中規(guī)定的洗錢行為包括（）。

A、提供資金賬戶的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的

5.多項(xiàng)選擇題FATF《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商