填空題在保全退保業(yè)務(wù)中，對于達(dá)到客戶身份識別標(biāo)準(zhǔn)的，保險公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請人出示（）或者保險憑證原件，（）退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請人的身份。
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1.填空題在新契約業(yè)務(wù)客戶身份識別具體要求中，應(yīng)（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，并在復(fù)印件或者影印件上簽寫“（）”、核對人的姓名及日期。
3.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）
A．分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B．只提交大額交易報告
C．只提交可疑交易報告
D．兩個報告都不需要提交
4.單項選擇題客戶與保險公司進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
A．3年
B．5年
C．10年
D．15年
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題