內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?