多項選擇題金融機構應當履行的反洗錢義務包括:（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度；
B、設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作；
C、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度；
D、開展反洗錢培訓和宣傳工作等。


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1.多項選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為。（）

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務的
D、提供虛假票證的

2.多項選擇題為對公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)（）三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充。

A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號
D、匯款人住所

3.多項選擇題對于以下哪種情形開戶網(wǎng)點一線人員要及時通知營銷部門，落實專人盡職調(diào)查并在意見書中填寫核實結論，并作為開戶證明資料的附件一起提交銀行結算賬戶審批部門。（）

A、非法人親自辦理開戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人的。
C、兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位銀行賬戶開立業(yè)務的。

4.多項選擇題保密事項解密。有下列情形之一的，不再構成反洗錢秘密：（）

A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機構）或其上級部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機關已立案調(diào)查的。

5.多項選擇題反洗錢秘密信息按照其影響范圍和秘密程度，分為反洗錢（）

A、國家秘密
B、反洗錢商業(yè)秘密
C、國家機密
D、絕密