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A、非法人親自辦理開戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人的。
C、兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經辦人員辦理兩個以上單位銀行賬戶開立業(yè)務的。

A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機構）或其上級部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機關已立案調查的。

A、國家秘密
B、反洗錢商業(yè)秘密
C、國家機密
D、絕密

A、賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符；
E、其他可疑情形。

A、各級黨的機關、國家權力機關、
B、各級行政機關
C、司法機關、軍事機關
D、人民政協(xié)機關
E、人民解放軍、武警部隊

A、各對公反洗錢監(jiān)督檢查部門負責人及反洗錢崗位人員、
B、支行行長、
C、支行主管行長
D、總會計、
E、營業(yè)經理、
F、運行督導員、監(jiān)督員

A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、外商投資企業(yè)以外幣現金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符。
E、外商投資企業(yè)外方投入資本金數額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯企業(yè)的第三國匯入。
F、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數人操作。

A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符。
D、外商投資企業(yè)以外幣現金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。

A、責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
B、取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作。
C、責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
D、扣減責任人當月績效工資。