A．檢查發(fā)現(xiàn)問題
B．通報問題
C．跟蹤整改
D．責(zé)任認(rèn)定
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你可能感興趣的試題
A．?dāng)M開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對相關(guān)人員和事項(xiàng)進(jìn)行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復(fù)制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責(zé)令停止侵害行為；
H、提請鑒定。
A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實(shí)體
B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū)
D.高端客戶
A.內(nèi)容的廣泛性
B.對象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強(qiáng)制性
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）