A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
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A、“兩規(guī)”和“兩指”；
B、要求有關(guān)部門、組織和人員提供相關(guān)情況；
C、對相關(guān)人員和事項(xiàng)進(jìn)行錄音、拍照、攝像；
D、查閱、復(fù)制相關(guān)資料；
E、暫予扣留、封存物品和非法所得；
F、查詢、提請人民法院凍結(jié)銀行存款；
G、責(zé)令停止侵害行為；
H、提請鑒定。
A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實(shí)體
B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū)
D.高端客戶
A.內(nèi)容的廣泛性
B.對象的特定性
C.形式的完整性
D.執(zhí)行的強(qiáng)制性
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A、是大額取現(xiàn)銷戶的，銀行須在可疑交易報(bào)告中注明取現(xiàn)銷戶；是大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，可疑交易須完整填寫交易對手信息，以記錄銷戶后的資金流向。
B、銀行還應(yīng)在客戶基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章，同時(shí)于撤銷銀行結(jié)算賬戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)告。
C、未獲工商行政管理部門核準(zhǔn)登記注冊驗(yàn)資戶，出資人以現(xiàn)金方式存入的，需提取現(xiàn)金銷戶的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及有效身份證件，如為業(yè)務(wù)代辦人，需記錄代辦人信息；以轉(zhuǎn)賬存入的，資金應(yīng)退還給原匯款人賬戶。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存。
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。