單項選擇題銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充？
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
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1.單項選擇題對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
2.多項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的（）信息予以保密。
A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易
3.單項選擇題銀行機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（）。
A、接受人姓名或者名稱
B、接受人賬號
C、接受人身份證
D、境外機構所在地名稱
4.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款？
A、1萬元以上5萬元以下
B、5萬元以上50萬元以下
C、20萬元以上50萬元以下
D、50萬元以上500萬元以下
5.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司應將（）類交易或者行為，作為可疑交進行易報告。
A．13
B．17
C．18
D．20
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題