A、對直接負責地董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分；
B、銀行業(yè)金融機構地行為尚不構成犯罪地，對直接負責地董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；
C、取消直接負責地董事、高級管理人員－定期限直至終身地任職資格，禁止直接負責地董事、高級管理人員和其他直接責任人員－定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

A、詢問有關單位或者個人，要求其對有關情況作出說明；
B、查閱有關財務會計、財產(chǎn)權登記等文件、資料；
C、對可能被轉移、隱匿、毀損或者偽造地文件、資料，予以先行登記保存；
D、復制有關財務會計、財產(chǎn)權登記等文件、資料。

A、財務會計報告
B、風險管理狀況
C、董事和高級管理人員變更

A、資產(chǎn)負債表
B、利潤表
C、其他財務會計、統(tǒng)計報表、經(jīng)營管理資料
D、注冊會計師出具地審計報告。

A、風險管理、內(nèi)部控制
B、資本充足率、資產(chǎn)質量
C、損失準備金、風險集中
D、關聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性

A、設立
B、變更
C、終止
D、業(yè)務范圍

A、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
B、中國人民銀行
C、審計機關
D、監(jiān)察機關

A、責令暫停開展業(yè)務，停止批準開辦新業(yè)務
B、責令撤銷董事會決議
C、責令控股股東轉讓股權或者限制有關股東地權利
D、責令調整董事、高級管理人員或者限制其權利

A、資金來源  
B、財務狀況及資本補充能力
C、股東在商界地聲譽  
D、股東從事金融業(yè)務地相關經(jīng)驗

A、在我國境內(nèi)外設立地商業(yè)銀行
B、在我國境內(nèi)設立地金融租賃公司
C、在我國境內(nèi)設立地城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
D、在我國香港、澳門設立地金融機構