多項(xiàng)選擇題風(fēng)險預(yù)警協(xié)查崗崗位職責(zé):()

A.負(fù)責(zé)核實(shí)并反饋預(yù)警信息
B.負(fù)責(zé)整改違規(guī)和處理差錯
C.負(fù)責(zé)控制和化解相關(guān)風(fēng)險
D.負(fù)責(zé)協(xié)查內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性


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1.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險預(yù)警分為()和()兩種。

A.準(zhǔn)實(shí)時風(fēng)險預(yù)警
B.事前風(fēng)險預(yù)警
C.T+1風(fēng)險預(yù)警
D.事后風(fēng)險預(yù)警

2.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)設(shè)置()崗位。

A.管理崗
B.預(yù)警崗
C.綜合崗
D.協(xié)查崗

4.多項(xiàng)選擇題對經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,Ⅲ類戶可以辦理()等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認(rèn)身份的,Ⅱ類戶可以辦理()等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

最新試題

建庫崗由建庫員擔(dān)任,負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng);負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息,不得兼任()。

題型:多項(xiàng)選擇題

法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機(jī)制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。

題型:判斷題

無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型:判斷題

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙?jiān)?、?fù)印件。

題型:判斷題

同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

微信銀行、手機(jī)銀行預(yù)約服務(wù)功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認(rèn)后,打印開戶申請書。

題型:判斷題

各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。

題型:判斷題

授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。

題型:多項(xiàng)選擇題