多項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警旨在及時(shí)()違規(guī)操作和異常交易,規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作,提高對(duì)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)測(cè)預(yù)警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,Ⅲ類(lèi)戶可以辦理()等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的,Ⅱ類(lèi)戶可以辦理()等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對(duì)新開(kāi)賬戶的定義,以下屬于新開(kāi)賬戶的是:()

A.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷(xiāo)戶,在2017年7月1日(含)后在另一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已撤銷(xiāo)其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶,但在2017年7月1日(含)后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開(kāi)立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前沒(méi)有任何金融賬戶,在2017年7月1日(含)后在某法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷(xiāo)戶,在2017年7月1日(含)后在同一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶

最新試題

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管,并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

題型:判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類(lèi)型是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查,核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷(xiāo)”;的企業(yè),不應(yīng)當(dāng)拒絕開(kāi)戶。

題型:判斷題

大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類(lèi)業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)員掉線,需要()對(duì)授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開(kāi)戶銀行提供司法部門(mén)的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

手機(jī)號(hào)碼核查申請(qǐng),提交要素:()、()、證件類(lèi)型、()或工商注冊(cè)號(hào)、操作員姓名等。

題型:填空題