A.金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并留存身份證明文件復(fù)印件；
B.金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.對(duì)于留存的客戶身份資料，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年；
D.對(duì)于客戶的交易記錄，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

A.付款方是本地賬戶，收款方是異地賬戶，系統(tǒng)按照收款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶上扣收；
B.付款方是異地賬戶，收款方是本地賬戶，則系統(tǒng)按照付款方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，并從付款方賬戶中進(jìn)行扣收；
C.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額高的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收；
D.付款方、收款方都是異地賬戶，系統(tǒng)自動(dòng)比較兩個(gè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照手續(xù)費(fèi)金額低的標(biāo)準(zhǔn)從付款方賬戶進(jìn)行扣收。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證。
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字。
C.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書。
D.協(xié)助扣劃存款通知書填寫的需被扣劃存款的單位或個(gè)人開戶社名稱、戶名和賬號(hào)、大小寫金額。
E.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人應(yīng)與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同。
F.協(xié)助扣劃存款通知書上的扣劃金額應(yīng)當(dāng)是確定的。

A、土地所有權(quán)；
B、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品；
C、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會(huì)公益設(shè)施；
D、交通運(yùn)輸工具；
E、建筑物和其他土地附著物。

A、農(nóng)戶貸款
B、個(gè)人住房消費(fèi)貸款、個(gè)人汽車消費(fèi)貸款、個(gè)人助學(xué)貸款、個(gè)人商房貸款
C、流動(dòng)資金貸款
D、貸款證貸款
E、項(xiàng)目貸款、社團(tuán)貸款、貸款展期、個(gè)體工商戶貸款、個(gè)人其它貸款