客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導小組批準的有（）。

上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。

根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）

支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）

授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。

上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。

集團客戶授信業(yè)務(wù)風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。