A、低級
B、初級
C、中級
D、高級
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A、總行級
B、分行級
C、總分行級指定網(wǎng)點
D、支行級
A、對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶身份進行識別
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D、保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息
A、錯用
B、串用
C、提前使用
D、過期使用。
A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結算專用章
D、轉訖章
A、各級領導
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺人員
D、客戶經(jīng)理
最新試題
委托貸款手續(xù)費收費渠道默認為柜臺（TERM），收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。
當客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復印件。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應在業(yè)務憑證上注明拆分原因，達到大額標準的由應運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉出和轉入的全過程。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
《匯出匯款登記簿》應包括：匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。
外幣轉賬銷戶、部提時，資金只能轉入客戶本人賬戶。
人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元，外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉存”業(yè)務；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉存。