A、錯(cuò)用
B、串用
C、提前使用
D、過期使用。
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A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結(jié)算專用章
D、轉(zhuǎn)訖章
A、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺(tái)人員
D、客戶經(jīng)理
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作
A、大額交易報(bào)告
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告
A、10
B、20
C、50
D、100
最新試題
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
稅率代碼設(shè)置時(shí),一般為默認(rèn)值“1111中國”,特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對(duì)應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí),稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
辦理基金代理銷售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。
對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時(shí),系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購、申購的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。
客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。