A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員共同實(shí)施
C、與外部人員合伙實(shí)施的
D、非金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實(shí)施
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A、只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機(jī)構(gòu)的案件
A、啟動應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時向公安、司法機(jī)關(guān)報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應(yīng)工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。
A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問題
C、確定問責(zé)方案
D、整改措施
A、案件審結(jié)報告
B、整改方案
C、責(zé)任人追究意見
D、整改措施
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險或損失的情況
最新試題
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準(zhǔn)確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。