A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構的案件
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A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構做好案件應急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。
A、總結案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
A、案件審結報告
B、整改方案
C、責任人追究意見
D、整改措施
A、銀行業(yè)金融機構員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B、收到重大案件舉報線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風險或損失的情況
A、公安機關
B、司法機關
C、檢察機關
D、法院
最新試題
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
各農(nóng)合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務，受理機構嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構辦理。